BANCAForo No. 284: Fraudes Corporativos

En esta edición, exploraremos en profundidad los fraudes corporativos, un tema crucial para cualquier profesional involucrado en la gestión de riesgos, auditoría y cumplimiento. 🕵️‍♂️💼 ¿Qué esperar en este BANCAForo? 🔍 Análisis de los tipos más comunes de fraudes corporativos 📊 Estrategias para la detección y prevención 🔐 Herramientas y técnicas de auditoría forense 💡 Casos de estudio y lecciones aprendidas

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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de BANCAForo! En este emocionante capítulo, titulado "BANCAForo No. 283: Rutina económica del perpetrador del fraude", tenemos el honor de contar con Marta Cadavid, una reconocida contadora pública y coach especialista en fraude. Marta nos guiará a través de los complejos mecanismos económicos que utilizan los perpetradores de fraude para manipular y desfalcar fondos. Su vasta experiencia y conocimiento en el campo del fraude financiero nos proporcionarán una perspectiva única y valiosa para entender cómo operan estos delincuentes y cómo podemos prevenir y det

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En esta entrega de BANCAForo, Ernesto Bazán, experto en gestión de riesgos, desglosa las seis principales razones por las cuales los controles en la gestión de riesgos suelen fallar. Desde la falta de una adecuada implementación hasta problemas de comunicación y monitoreo, Ernesto ofrece una visión clara y detallada sobre los desafíos que enfrentan las organizaciones y cómo superarlos para proteger sus activos y asegurar un funcionamiento eficiente. 🌟 En este episodio, aprenderás: Los errores más comunes en la implementación de controles. Cómo la falta de comunicación puede comprometer

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En este BANCAForo No. 278, exploraremos las herramientas esenciales utilizadas en la evaluación de riesgos en el ámbito bancario y financiero. Ernesto Bazán, reconocido experto en gestión de riesgos, compartirá su vasta experiencia y conocimientos sobre cómo identificar, evaluar y mitigar los riesgos en el sector bancario. Desde técnicas tradicionales hasta enfoques innovadores, descubriremos cómo las instituciones financieras pueden anticiparse a posibles amenazas y proteger sus activos de manera efectiva. Si estás interesado en aprender más sobre la gestión de riesgos en el sector banc

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Acerca de nosotros

ERNESTO BAZÁN Training Corporation es una firma establecida en Panamá, con la misión de brindar en asesorías y capacitaciones de alta calidad. Fundada en marzo 2011 por Ernesto Bazán, economista de nacionalidad peruana con más de 20 años de experiencia profesional en firmas independientes (principalmente en afiliadas a Moody´s y Fitch Ratings) con amplia experiencia como facilitador y gestión de equipos de alto rendimiento.


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